董事會及委員會

職 稱

姓 名

選（就）任日期

主要經（學）歷

董事長

春雨工廠股份有限公司代表人/陳其泰

110/07/28

台南高級商業職業學校商業科、春雨工廠（股）公司副董事長

副董事長

春雨工廠股份有限公司代表人/王炯棻

110/07/28

中興大學法律系、律師、榮剛材料科技（股）公司董事長

董事

春雨工廠股份有限公司代表人/林輝政

110/07/28

臺灣大學造船系博士、春雨工廠（股）公司董事長

董事

春雨工廠股份有限公司代表人/李世和

110/07/28

逢甲大學企業管理系、春雨工廠（股）公司董事

董事

竑點科技股份有限公司代表人/孫明申

110/07/28

美國德州大學奧斯丁分校機械博士、朝崗工業（股）公司董事長

董事

李宗憲

110/07/28

美國伊利諾大學芝加哥分校工業工程所碩士、禾記（股）公司董事長

獨立董事

譚醒朝

110/07/28

美國中密西根大學會計研究所碩士及資訊科學研究所碩士、大量科技（股）公司獨立董事

獨立董事

林招松

110/07/28

美國西北大學材料科學與工程學系博士、臺灣大學材料科學與工程學系教授

獨立董事

王雅弘

110/07/28

廈門大學金融學博士、中華無形資產鑑價（股）公司顧問

會議日期

重要決議

109.01.14

1.通過本公司發放108年度年終獎金案。

2.通過本公司董事及經理人108年年終獎金發放案。

3.通過本公司109年度預算案。

4.造機事業處何炎文副總晉升執行副總。

5.造機事業處邱盈美協理晉升副總經理。

109.03.16

1.通過本公司108年度員工及董事酬勞分派案。

2.通過本公司108年度財務報告及營業報告書案。

3.通過本公司108年度盈餘分配議案。

4.通過出具108年度「內部控制制度聲明書」案。

5.通過109年股東常會擬全面改選董事案。

6.通過擬受理股東提案及提名之相關作業事宜。

7.通過本公司解除新任董事競業禁止限制案。

8.通過本公司申請股票上市（櫃）案。

9.通過辦理現金增資供初次上市（櫃）公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。

10.通過本公司109年度會計師公費審核案。

11.通過修正「公司章程」部份條文案。

12.通過修正「內部控制制度-銷售及收款循環」部分條文案。

13.通過修正「股東會議事規則」部份條文案。

14.通過修正「董事會議事規範」案。

15.通過修正「審計委員會組織規程」案。

16.通過訂定「董事進修推行要點」案。

17.通過訂定「處理董事要求之標準作業程序」案。

18.通過訂定「具控制能力法人股東行使權利及參與議決規範」案。

19.通過訂定「公司治理實務守則」案。

20.通過訂定「誠信經營守則」案。

21.通過訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。

22.通過訂定「企業社會責任實務守則」案。

23.通過109年度股東常會開會日期及召集事由等相關事宜。

109.04.28

1.通過訂定「內部控制制度自行評估作業程序」案。

2.通過修正「內部控制制度-生產循環」部分條文案。

3.通過修正「內部控制制度-研發循環」部分條文案。

4.通過修正「內部控制制度-融資循環」部分條文案。

5.通過本公司「董事及經理人責任保險」續保案。

6.通過本公司年度往來銀行貸款額度續約申請案。

7.通過109年股東常會受理百分之一以上股份之股東提案結果。

8.通過109年股東常會受理百分之一以上股份之股東對獨立董事提名結果。

9.通過修正「公司章程」部份條文案。

10.通過修正「薪資報酬委員會組織規程」部份條文案。

11.通過訂定「董事會績效評估辦法」部份條文案。

12.通過訂定「董事酬金分配辦法」條文案

會議日期

重要決議

108.01.22

1.通過本公司發放107年度年終獎金案。

2.通過本公司董事及經理人107年度年終獎金發放案。

3.通過本公司108年度預算案。

108.03.06

1.通過本公司107年度員工酬勞及董事酬勞案。

2.通過本公司107年度營業報告書及財務報告案。

3.通過本公司107年度盈餘分配議案。

4.通過出具107年度「內部控制制度聲明書」案。

5.通過本公司108年度股東常會開會日期及召集事由等相關事宜。

108.04.23

1.通過108年度股東會受理百分之一以上股份之股東提案結果。

2.通過春日公司年度往來銀行貸款額度續約申請案。

3.通過本公司繼續對上海春日公司背書保證案。

4.通過本公司「董事及經理人責任保險」續保案。

5.本公司108度會計師公費審核案。

6.通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

7.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

8.通過修訂本公司「背書保證管理辦法」部份條文案。

9.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

108.06.04

1.通過106年度盈餘分派案之除息基準日。

2.通過春日公司組織調整案。

108.08.06

1.通過本公司106年度董事酬勞分配案。

2.通過本公司106年度員工酬勞分配及分配經理人員工酬勞案。

3.通過本公司財務主管、會計主管及代理發言人異動案及財務主管薪資報酬案。

4.通過本公司稽核主管異動案。

5.通過新成立開發部組織調整案。

108.11.05

1.通過本公司108年度稽核計劃案。

2.通過聘任造機事業處協理及薪資報酬案。

3.通過聘任模具事業處協理及薪資報酬案。