董事會及委員會

董事會成員資料

職 稱

姓 名

選(就)任日期

主要經(學)歷

董事長

春雨工廠股份有限公司代表人/陳其泰

109/6/16

台南高級商業職業學校商業科、春雨工廠(股)公司副董事長

副董事長

春雨工廠股份有限公司代表人/王炯棻

109/6/16

中興大學法律系、律師、榮剛材料科技(股)公司董事長

董事

春雨工廠股份有限公司代表人/林輝政

109/6/16

臺灣大學造船系博士、春雨工廠(股)公司董事長

董事

春雨工廠股份有限公司代表人/林連對

109/6/16

高雄國際商專國際貿易科、印尼雄獅工業(股)公司總經理

董事

竑點科技股份有限公司代表人/孫明申

109/6/16

美國德州大學奧斯丁分校機械博士、朝崗工業(股)公司總經理

董事

李宗憲

109/6/16

美國伊利諾大學芝加哥分校工業工程所碩士

獨立董事

林義郎

109/6/16

國立中山大學企業管理碩士、忠正股份有限公司董事

獨立董事

吳怡翰

109/6/16

國立清華大學資訊工程系、優競健身事業股份有限公司董事長

獨立董事

封昌宏

109/6/16

國立成功大學法律系博士、國立成功大學法律系兼任助理教授



董事會成員多元化情形

本公司董事專業背景涵蓋經營管理、財務會計、法律等,均為產業經驗豐富工作者、大學教授及律師,成員組成多元,以其經驗適時提供專業意見,有助於提昇公司營運績效。


董事會績效評估

本公司已訂定董事會績效評估辦法,將依辦法定期評估董事績效並提報董事會,及用作個別董事薪資報酬及提名續任之參考。


獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

l   本公司內部稽核主管定期向審計委員報告內部稽核報告之結果及後續追蹤情形,本公司稽核主管與審計委員之溝通情形良好。

l   本公司簽證會計師於審計委員會會議中報告財務報表查核或核閱結果以及其他相關法令要求之溝通事項,獨立董事就財務報告及法令規定事項,亦得隨時向簽證會計師查證或要求會計師向審計委員報告,雙方溝通情形良好。


董事會重要決議

民國109年度董事會重要決議

會議日期

重要決議

109.01.14

1.通過本公司發放108年度年終獎金案。

2.通過本公司董事及經理人108年年終獎金發放案。

3.通過本公司109年度預算案。

4.造機事業處何炎文副總晉升執行副總。

5.造機事業處邱盈美協理晉升副總經理。

109.03.16

1.通過本公司108年度員工及董事酬勞分派案。

2.通過本公司108年度財務報告及營業報告書案。

3.通過本公司108年度盈餘分配議案。

4.通過出具108年度「內部控制制度聲明書」案。

5.通過109年股東常會擬全面改選董事案。

6.通過擬受理股東提案及提名之相關作業事宜。

7.通過本公司解除新任董事競業禁止限制案。

8.通過本公司申請股票上市(櫃)案。

9.通過辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷,並由原股東全數放棄認購案。

10.通過本公司109年度會計師公費審核案。

11.通過修正「公司章程」部份條文案。

12.通過修正「內部控制制度-銷售及收款循環」部分條文案。

13.通過修正「股東會議事規則」部份條文案。

14.通過修正「董事會議事規範」案。

15.通過修正「審計委員會組織規程」案。

16.通過訂定「董事進修推行要點」案。

17.通過訂定「處理董事要求之標準作業程序」案。

18.通過訂定「具控制能力法人股東行使權利及參與議決規範」案。

19.通過訂定「公司治理實務守則」案。

20.通過訂定「誠信經營守則」案。

21.通過訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。

22.通過訂定「企業社會責任實務守則」案。

23.通過109年度股東常會開會日期及召集事由等相關事宜。

109.04.28

1.通過訂定「內部控制制度自行評估作業程序」案。

2.通過修正「內部控制制度-生產循環」部分條文案。

3.通過修正「內部控制制度-研發循環」部分條文案。

4.通過修正「內部控制制度-融資循環」部分條文案。

5.通過本公司「董事及經理人責任保險」續保案。

6.通過本公司年度往來銀行貸款額度續約申請案。

7.通過109年股東常會受理百分之一以上股份之股東提案結果。

8.通過109年股東常會受理百分之一以上股份之股東對獨立董事提名結果。

9.通過修正「公司章程」部份條文案。

10.通過修正「薪資報酬委員會組織規程」部份條文案。

11.通過訂定「董事會績效評估辦法」部份條文案。

12.通過訂定「董事酬金分配辦法」條文案

民國108年度董事會重要決議

會議日期

重要決議

108.01.22

1.通過本公司發放107年度年終獎金案。

2.通過本公司董事及經理人107年度年終獎金發放案。

3.通過本公司108年度預算案。

108.03.06

1.通過本公司107年度員工酬勞及董事酬勞案。

2.通過本公司107年度營業報告書及財務報告案。

3.通過本公司107年度盈餘分配議案。

4.通過出具107年度「內部控制制度聲明書」案。

5.通過本公司108年度股東常會開會日期及召集事由等相關事宜。

108.04.23

1.通過108年度股東會受理百分之一以上股份之股東提案結果。

2.通過春日公司年度往來銀行貸款額度續約申請案。

3.通過本公司繼續對上海春日公司背書保證案。

4.通過本公司「董事及經理人責任保險」續保案。

5.本公司108度會計師公費審核案。

6.通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

7.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

8.通過修訂本公司「背書保證管理辦法」部份條文案。

9.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

108.06.04

1.通過106年度盈餘分派案之除息基準日。

2.通過春日公司組織調整案。

108.08.06

1.通過本公司106年度董事酬勞分配案。

2.通過本公司106年度員工酬勞分配及分配經理人員工酬勞案。

3.通過本公司財務主管、會計主管及代理發言人異動案及財務主管薪資報酬案。

4.通過本公司稽核主管異動案。

5.通過新成立開發部組織調整案。

108.11.05

1.通過本公司108年度稽核計劃案。

2.通過聘任造機事業處協理及薪資報酬案。

3.通過聘任模具事業處協理及薪資報酬案。





功能性委員會成員組成及運作介紹

1.   審計委員會

第二屆委員會

職稱

姓名

運作情形

召集人

吳裕群

本屆委員任期:106年06月16日至109年06月15日

本公司訂有審計委員會組織規程,審計委員依規定執行職務。審計委員會至少每季召開一次常會。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。

委員

陳文斷

委員

張所鋐


一、審計委員會之運作有證交法第14條之5所列事項之一者:


董事會日期/期別

議案內容及後續處理

108.03.06

108年第2次董事會

1.本公司107年度營業報告書及財務報告案。

2.本公司107年度盈餘分配議案。

審計委員會決議結果:全體委員同意通過。

公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。

108.04.23

108年第3次董事會

1.本公司擬繼續對上海春日公司背書保證案。

2.108年度會計師公費審核案。

3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

4.修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案。

5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

審計委員會決議結果:全體委員同意通過。

公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。

108.06.04

108年第4次董事會

上海春日公司財務主管任命案。

審計委員會決議結果:全體委員同意通過。

公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。

108.08.06

108年第5次董事會

108年度第二季合併財務報表案。

審計委員會決議結果:全體委員同意通過。

公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。

108.11.05

108年第6次董事會

1.本公司109年稽核計畫案。

2.訂定「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案。

3.訂定「預期信用減損損失評估作業辦法」案。

4.訂定「存貨跌價及呆滯損失評估辦法」案。

5.本公司處分機器設備案。

審計委員會決議結果:全體委員同意通過。

公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。

 

二、除前開事項外,其他未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意之議決事項:無此情形。


第三屆委員會

職稱

姓名

運作情形

召集人

林義郎

本屆委員任期:109年06月16日至112年06月15日

本公司訂有審計委員會組織規程,審計委員依規定執行職務。審計委員會至少每季召開一次常會。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。

委員

封昌宏

委員

吳怡翰



2.   薪酬委員會

第三屆委員會

職稱

姓名

運作情形

召集人

吳裕群

本屆委員任期:106年07月19日至109年06月15日

有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。

委員

陳文斷

委員

張所鋐


第四屆委員會

職稱

姓名

運作情形

召集人

林義郎

本屆委員任期:109年07月14日至112年06月15日

有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。

委員

封昌宏

委員

吳怡翰


薪酬委員會之職能,係以善良管理人之注意,就本公司董事及經理人之薪資報酬數額、政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供其決策之參考。